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特大經濟案件律師代理 >> 大案追蹤

上海海關破獲高報價格循環出口騙稅3億元大案

日期:2012-05-19 來源:法制網 作者:. 閱讀:91次 [字體:大 中 小] 背景色:        

法制網北京5月7日訊 記者蔡岩紅 上海海關今天透露,該關與上海市公安局聯合辦案,近日破獲一起以高報價格、循環出口等手法騙取案值2.88億元的特大出口騙退稅案件,涉嫌騙取退稅4200余萬元,抓獲犯罪嫌疑人10名。該案系上海海關查獲的最大一起出口騙退稅案。

今年1月,上海海關在對某公司出口至香港的電容、二極管和按摩棒等商品進行數據查詢比對時,發現其申報價格高于實際同類商品國內零售價達數10倍。通過擴大風險分析範圍後,發現另有5家企業自2009年起均以相同的手法申報出口上述出口退稅商品。遂上海海關與上海市公安局經偵部門開展聯合辦案。

經查,上述涉案的六家公司具有相同的實際控制人。這些公司以4.5%-5.5%的費用購買增值稅專用發票,並以高于同類産品數10倍的價格將電容、二極管和按摩棒涉案貨物申報出口至香港等地,隨後雇傭“水客”再將出口至香港的電子元器件走私入境,循環往複騙取退稅。爲獲取退稅所需的出口收彙核銷單,該公司將貨款通過地下錢莊非法彙兌至由其操控的香港公司賬戶內,再以正常付彙方式向代理其出口的外貿公司支付貨款。

近日在上海海關的全力配合下,上海市公安局經偵部門對上述人員實施抓捕。目前,犯罪團夥主犯顧某、王某及其他8名團夥成員悉數到案。

上海海關表示,出口退稅是國家爲鼓勵出口,減輕出口企業稅收負擔而采取的一項政策,是將出口商品已征收的國內稅部分或全部退還給出口商的一種措施,而騙退稅行爲危害國家稅收安全,損害宏觀調控政策,虛增貿易順差,具有極大危害性。近年來,針對人民幣彙率升值,外貿出口日趨嚴峻的形勢,出口騙退稅行爲或將不斷增多。對此,上海海關有關負責人表示,爲維護國家經濟貿易秩序,該關將深入開展“國門之盾”行動,繼續保持打擊出口騙退稅違法犯罪行爲的高壓態勢。

我國刑法規定:以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款,最高可處十年以上有期徒刑或無期徒刑,並處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或沒收財産。



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